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投资理财诈骗套路有哪些

投资理财诈骗套路:实行会员准入制
此类虚假理财网站多实行注册会员制管理,常用“注册即送现金”等奖励方式诱惑投资者。一般注册会员时需要输入身份证号等信息进行实名注册,还要提供用于项目结算的网银账号或财付通账号。
投资理财诈骗套路:项目繁多无实质实业投资说明
投资理财骗局多提供周期不同、种类繁多的多种投资项目,一般投入金额越多,分红周期越长,不法分子宣称的分红金额越高。这些号称“100%获利的项目”几乎都为“纯资金吸纳”,无实质性实业投资说明,一般只是在网站的“投资模式”栏目中笼统提到资金用于能源、矿产等相关项目。此类网站提供的项目返利往往超出正常的银行存取款利率的数十倍,且投资门槛极低,根本不符合经济规律。
投资理财诈骗套路:传销拉人头式奖励机制
目前的投资理财诈骗举报案例中,多数骗局具有明显的传销性质,不法分子以投资者直接或间接发展下线人员数量作为计算依据,利用受害人的人际关系网,吸纳更多人上当受骗。

投资理财诈骗套路:投资原油期货、现货原油被骗
“听说炒原油、现货原油跟炒股一样,都是在正规交易所交易,是合法的。”一位受骗的投资者这样描述。那么原油期货,现货原油交易是否合法?原油、现货原油以及其衍生或者伴生产品,交易的平台需要商务部批文,但商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。据中国证监会相关公布信息,目前我国只有五家期货交易所,分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、青岛青西大宗交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所,而这些交易所主要经营业务中,如今也没有“原油”这一项。
投资理财诈骗套路:P2P投资骗局
此类骗局一般会涉及非法集资和诈骗。骗子们利用超出常规的收益做诱饵、不揭示或强调投资的风险、建立金字塔式的投资者结构,吸引投资者进入,一旦资金链断裂、或无法兑付,骗子就跑路了。此类案例中的投资者往往被收益诱惑导致上当受骗。因此,投资者面对高收益的刺激时,切忌冲动,保持理智。
投资理财诈骗套路:“原始股”泛滥成灾
这年头,您手里不持有点儿原始股,是不是都不好意思了?在“无股权不富”的投资概念冲击下,一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外,“上市公司”这些个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。民间资本链条崩裂之后,一批投资人开始讲述他们投资“原始股”,从一夜暴富的美梦骤然深陷惊魂乃至血本无归的经历。报道比较多的是上海优索环保和河南几家公司,都是在登陆上海股权托管交易中心后,开始售卖原始股,随后人去楼空。媒体戏称,卖原始股就像卖白菜一样。

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